广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年9月29日17:00以通讯办法举行。会议告诉于2022年9月28日以电子邮件等办法宣布。本次会议由董事长王决然先生掌管，应到会董事8名，实践到会董事8名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法令法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司内部准则的规矩。
（一）以8票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事提名人的方案》
依据公司的战略组织，尤天远先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞任后将持续在公司从事战略展开，开拓创新等相关作业。赞同提名周开琪先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事出具了赞同的独立定见：周开琪先生契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》有关董事任职资历的规矩，未发现其存在《公司法》等法令法规规矩不能担任公司董事的景象，亦未发现其存在被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除的景象。公司非独立董事提名人的提名及审议程序契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩，不存在危害股东利益的景象。
（二）以8票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入的方案》
依据公司《2021年非揭露发行A股股票预案》，“本次征集资金到位前，依据实践需求，公司以自筹资金付出上述项目所需的资金。本次征集资金到位后，公司将以征集资金进行置换。”赞同公司运用征集资金置换先期投入征集资金出资项意图自筹资金12,482.33万元。
独立董事出具了赞同的独立定见：公司本次运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司展开的需求。本次置换金额经立信会计师事务所（特别一般合伙）鉴证，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月，契合有关法令、法规及标准性文件的规矩。因而，咱们共同赞同公司运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《关于运用征集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-078）】
（三）以8票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的方案》
赞同公司结合2021年非揭露发行募投项目规划及当时的展开状况，与职业界具有老练出产制作经历的知名企业进行劳务外包协作，在项意图用工方面，新增外包协作方法。
独立董事出具了赞同的独立定见：公司新增募投项目用工办法的事项，未本质影响公司征集资金出资项意图施行，不存在变相改动征集资金投向，不存在危害股东尤其是中小股东利益的状况。本次项目调整有关抉择方案程序合法、有用。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的公告》（公告编号：2022-079）】
因本次鼓舞方案的鼓舞目标包含董事杨铭，一起鼓舞目标触及实践操控人王决然的亲属，相关董事王决然、杨铭对本方案逃避表决。
为进一步完善公司的法人处理结构，促进公司树立、健全鼓舞束缚机制，不断鼓舞公司董事、高档处理人员、中心处理人员，安稳和招引中心事务（技能）主干及董事会以为应当鼓舞的其他中心人员，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，公司依据相关法令法规拟定了《2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》及其摘要，拟向鼓舞目标颁发600万股限制性股票。
独立董事出具了赞同的独立定见：公司《2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》及其摘要的拟定、审议流程契合《上市公司股权鼓舞处理办法》等有关法令、法规、规章及标准性文件的规矩。未发现公司存在《上市公司股权鼓舞处理办法》等法令、法规和标准性文件规矩的制止施行股权鼓舞方案的景象，公司具有施行股权鼓舞方案的主体资历。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《视源股份2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》】
因本次鼓舞方案的鼓舞目标包含董事杨铭，一起鼓舞目标触及实践操控人王决然的亲属，相关董事王决然、杨铭对本方案逃避表决。
为确保公司2022年限制性股票鼓舞方案的顺畅施行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓舞处理办法》等法令、法规、标准性文件及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》的规矩，特拟定《2022年限制性股票鼓舞方案施行查核处理办法》。
（六）以6票拥护，0票放弃，0票对立，2票逃避，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理2022年限制性股票鼓舞方案有关事项的方案》
因本次鼓舞方案的鼓舞目标包含董事杨铭，一起鼓舞目标触及实践操控人王决然的亲属，相关董事王决然、杨铭对本方案逃避表决。
为了详细施行公司2022年限制性股票鼓舞方案，公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司限制性股票鼓舞方案的有关事项：
（2）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照限制性股票鼓舞方案规矩的办法对限制性股票数量及所触及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照限制性股票鼓舞方案规矩的办法对限制性股票颁发价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在鼓舞目标契合条件时向鼓舞目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜，包含与鼓舞目标签署《限制性股票鼓舞协议书》；
（5）授权董事会对鼓舞目标的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认，并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使；
（7）授权董事会处理鼓舞目标免除限售所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券买卖所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务；
（9）授权董事会依据公司2022年限制性股票鼓舞方案的规矩处理限制性股票鼓舞方案的改动与停止，包含但不限于撤销鼓舞目标的免除限售资历，对鼓舞目标没有免除限售的限制性股票回购刊出，处理已逝世的鼓舞目标没有免除限售的限制性股票的补偿和承继事宜,停止公司限制性股票鼓舞方案；
（10）授权董事会对公司限制性股票方案进行处理和调整，在与本次鼓舞方案的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规矩。但假如法令、法规或相关监管组织要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管组织的赞同，则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同；
（11）授权董事会施行限制性股票鼓舞方案所需的其他必要事宜，但有关文件明确规矩需由股东大会行使的权力在外。
Ⅱ提请公司股东大会授权董事会，就本次股权鼓舞方案向有关政府、组织处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、履行、修正、完结向有关政府、组织、组织、个人提交的文件；以及做出其以为与本次鼓舞方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。
Ⅲ提请股东大会为本次鼓舞方案的施行，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介组织。
上述授权事项，除法令、行政法规、我国证监会规章、标准性文件、本次股权鼓舞方案或公司章程有明确规矩需由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由董事长或其颁发的恰当人士代表董事会直接行使。
（七）以8票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于举行2022年第2次暂时股东大会的方案》
赞同定于2022年10月26日（星期三）下午14:00在公司会议室举行2022年第2次暂时股东大会，审议如下事项：
【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（）宣布的《关于举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-080）】
周开琪：男，1981年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA，2005年12月参与公司，现任公司副总经理、首席运营官。
到现在，周开琪直接持有公司股票34,636,800万股，占公司当时总股本份额约4.98%，经过云南视迅企业处理有限公司直接持有本公司股份占公司当时总股本份额约0.39%；与黄正聪、孙永辉、王决然、于伟和尤天远共同为公司的实践操控人，除此之外与公司其他董事、监事之间无相相联系；不归于《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案查询或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院网查询，不归于失期被履行人。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年9月29日18:00以通讯办法举行。会议告诉于2022年9月28日以电子邮件等办法宣布。会议由监事会主席张丽香女士掌管，应到会监事3名，实践到会监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司内部处理准则的规矩。
（一）以3票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入的方案》。
经审阅，监事会以为：公司本次运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金，不影响征集资金出资项意图正常进行，不存在危害公司和股东利益的状况，置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月。公司已履行了必要的审议程序，契合有关法令、法规及标准性文件的规矩。公司监事会赞同公司以征集资金置换已投入征集资金出资项意图自筹资金。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《关于运用征集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-078）】
（二）以3票拥护，0票放弃，0票对立，0票逃避，审议经过了《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的方案》。
经审阅，监事会以为：公司本次新增募投项目用工办法的事项，契合公司实践状况，契合公司未来运营及展开需求，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关规矩，契合公司及整体股东的利益，有利于公司的久远展开。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的公告》（公告编号：2022-079）】
经审阅，监事会以为：公司《2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓舞处理办法》等有关法令、法规及标准性文件的规矩，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《视源股份2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》】
经审阅，监事会以为：公司《2022年限制性股票鼓舞方案施行查核处理办法》契合相关法令、法规的规矩以及公司的实践状况，能确保公司限制性股票鼓舞方案的顺畅施行，确保限制性股票鼓舞方案标准运转，有利于公司的持续展开，不会危害公司及整体股东的利益。
【内容详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（）宣布的《2022年限制性股票鼓舞方案施行查核处理办法》】
经审阅，监事会以为：列入公司本次限制性股票鼓舞方案的鼓舞目标名单的人员具有《公司法》《公司章程》等法令、法规和标准性文件规矩的任职资历，不存在最近12个月内被证券买卖所认定为不恰当人选的景象；不存在最近12个月内被我国证监会及其派出组织认定为不恰当人选的景象；不存在最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场禁入办法的景象；不存在具有《公司法》规矩的不得担任公司董事、高档处理人员景象的景象；不存在具有法令法规规矩不得参与上市公司股权鼓舞的景象，契合《上市公司股权鼓舞处理办法》规矩的鼓舞目标条件，契合公司《2022年限制性股票鼓舞方案（草案）》及其摘要规矩的鼓舞目标规模，其作为公司本次限制性股票鼓舞方案鼓舞目标的主体资历合法、有用。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略组织，尤天远先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞任后将持续在公司从事战略展开、开拓创新等相关作业。依据《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规矩，尤天远先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任陈说自送达董事会之日起收效。尤天远先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略展开、公司处理、标准运作、严重运营抉择方案及运营处理等方面做出了活跃重要的奉献，公司及公司董事会对尤天远先生表明衷心感谢！
到本公告日，尤天远先生直接持有公司股票27,280,000股，占公司总股本的3.9194%，辞任后将持续恪守股票确定的相关规矩进行股份处理。尤天远先生与黄正聪先生、孙永辉先生、王决然先生、于伟女士、周开琪先生共同为公司的实践操控人，除此之外与公司其他董事、监事之间无相相联系。
公司于2022年9月29日举行了第四届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事提名人的方案》：赞同提名周开琪先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选周开琪先生为非独立董过后，公司董事会中兼任高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就关于补选非独立董事提名人事项宣布了独立定见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（）宣布的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。
周开琪：男，1981年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA，2005年12月参与公司，现任公司副总经理、首席运营官。
到本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800万股，占公司当时总股本份额约4.98%，经过云南视迅企业处理有限公司直接持有本公司股份占公司当时总股本份额约0.39%；与黄正聪、孙永辉、王决然、于伟和尤天远共同为公司的实践操控人，除此之外与公司其他董事、监事之间无相相联系；不归于《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案查询或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在最高人民法院网查询，不归于失期被履行人。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日举行第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入的方案》，赞同公司运用征集资金置换先期投入征集资金出资项意图自筹资金12,482.33万元。现将详细状况公告如下：
经我国证券监督处理委员会证监答应〔2022〕669号文《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》赞同，并经深圳证券买卖所赞同，公司向特定目标非揭露发行一般股（A股）股票29,466,839股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.72元，征集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣减发行相关费用人民币（不含税）21,704,444.81元后，实践征集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。前述征集资金已于2022年7月14日悉数到账，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了信会师报字[2022]第ZC10305号验资陈说。到2022年9月26日，征集资金专户已运用金额119,572,541.29元，当时余额为1,864,374,615.47元。
到2022年8月15日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目相关费用算计12,482.33万元，现拟运用征集资金置换前述金额，立信会计师事务所（特别一般合伙）对相关资金组织进行了审验，并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司征集资金置换状况的专项鉴证陈说》。详细运用状况如下：
依据公司《2021年非揭露发行A股股票预案》，“本次征集资金到位前，依据实践需求，公司以自筹资金付出上述项目所需的资金。本次征集资金到位后，公司将以征集资金进行置换。”
公司本次以征集资金置换先期投入的施行与发行请求文件中的相关内容共同，不影响募投项意图正常施行。本次征集资金置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件的规矩。
公司第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入的方案》，董事会赞同公司运用征集资金置换先期投入征集资金出资项意图自筹资金12,482.33万元。
经审阅，公司本次运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司展开的需求。本次置换金额经立信会计师事务所（特别一般合伙）鉴证，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月，契合有关法令、法规及标准性文件的规矩。因而，咱们共同赞同公司运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金。
公司第四届监事会第二十次会议审议经过了《关于运用征集资金置换先期投入的方案》。经审阅，监事会以为：公司本次运用征集资金置换先期已投入征集资金出资项意图自筹资金，不影响征集资金出资项意图正常进行，不存在危害公司和股东利益的状况，置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月。公司已履行了必要的审议程序，契合有关法令、法规及标准性文件的规矩。公司监事会赞同公司以征集资金置换已投入征集资金出资项意图自筹资金。
会计师事务所以为：公司处理层编制的《关于以征集资金置换预先投入募投项目资金的专项阐明》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关规矩的编制要求，与实践状况相符。
经核对，广发证券以为：本次公司运用征集资金置换先期投入事项履行了必要的法令程序，置换时刻距征集资金到账时刻不超越六个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相关规矩；本次征集资金置换不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益之景象。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日举行的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议经过了《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的方案》，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关规矩，依据慎重性准则，本次新增募投项目用工办法的相关事项需求股东大会审议经过后方可施行，现将详细状况公告如下：
公司经我国证券监督处理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2022]669号）核准，本次非揭露发行人民币一般股（A股）29,466,839股，发行价格67.72元/股，征集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除不含税发行费用21,704,444.81元，实践征集资金净额为1,973,789,892.27元。上述征集资金到位状况现已立信会计师事务所（特别一般合伙）验证，并于2022年7月14日出具了信会师报字[2022]第ZC10305号《广州视源电子科技股份有限公司验资陈说》，公司已建立征集资金专用账户存储上述征集资金。
公司本次非揭露发行股票征集资金总额扣除发行费用后的征集资金净额用于出资交互智能显控产品智能制作基地建造项目：
本项目首要建造内容为：建造交互智能显控产品智能制作基地，包含置办先进的智能制作软硬件设备，建造显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产出产线；为了满意智能制作和试产相关的检测需求，配套建造研制办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。
建造完结后，公司能够完善工业链条和出产体系，在研制及供应链优势的基础上，完成出产制作环节的抢先性，并经过标杆出产线对外协加工厂的示范作用，提高公司整体的出产制作归纳才能、质量管控才能、抗危险才能，确保快速交给，推进公司事务快速展开，安定职业抢先地位，提高全球归纳竞争力。
到现在，公司交互智能显控产品智能制作基地建造项目已完结方案的规划规划，正处于厂房建造阶段。为进一步确保项意图顺畅施行，快速经过试产、爬坡及量产，更快的投入运用、发生经济效益，并结合项目当时的展开状况，公司方案与职业界具有老练出产制作经历的知名企业进行劳务外包协作，在本项意图用工方面，新增外包协作方法。本次调整未本质改动征集资金的投向及项目施行内容，不会影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金用处，不存在严重危险且不构成相关买卖。本次调整有利于本项意图顺畅施行，契合整体股东利益。
2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关于2021年非揭露发行募投项目新增劳务外包方法的方案》，赞同公司2021年非揭露发行募投项目用工方法的调整，依据慎重性准则，本次新增募投项目用工办法的相关事项需求股东大会审议经过后方可施行。
公司本次新增募投项目用工办法的事项，契合公司实践状况，契合公司未来运营及展开需求，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关规矩，契合公司及整体股东的利益，有利于公司的久远展开。
公司新增募投项目用工办法的事项，未本质影响公司征集资金出资项意图施行，不存在变相改动征集资金投向，不存在危害股东尤其是中小股东利益的状况。本次项目调整有关抉择方案程序合法、有用。
经核对，保荐组织以为：视源股份本次新增募投项目用工办法的事项现已公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议经过，公司整体独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关规矩，依据慎重性准则，本次新增募投项目用工办法的相关事项需求股东大会审议经过后方可施行。
公司本事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第13号——保荐事务》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及公司《征集资金处理准则》等相关规矩，未本质改动征集资金的投向及项目施行内容，不会影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金用处、危害股东利益的景象。归纳以上状况，本保荐组织对视源股份本事项施行无异议，本次新增募投项目用工办法事项需求股东大会审议经过后方可施行。
4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司改动征集资金出资项目施行办法的核对定见。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
鉴于当时疫情防控局势及方针或许随时发生变化，鼓舞和主张股东及股东代理人优先采纳网络投票办法参与本次股东大会会议并行使表决权。请承认现场参会的股东及股东代理人必须提早做好挂号作业并在出行前恪守最新的防疫要求。
公司第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关于举行2022年第2次暂时股东大会的方案》，依据公司第四届董事会第二十一次会议抉择，决定于2022年10月26日举行公司2022年第2次暂时股东大会。
（三）会议举行的合法合规性：本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规矩。
经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年10月26日9:15-15:00。
1.现场投票：股东自己到会现场会议或书面托付代理人到会现场会议，股东托付的代理人不必是公司的股东；
2.网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
合格境外组织出资者（QFII）、证券公司融资融券客户信誉买卖担确保券账户、我国证券金融股份有限公司转融通担确保券账户、约好购回式买卖专用证券账户、香港结算公司等调集类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前寻求托付人或许实践持有人投票定见，经过互联网投票体系投票，不得经过买卖体系投票。调集类账户持有人或许名义持有人，应当依据所寻求到的投票定见汇总填写受托股份数量，一起对每一提案汇总填写托付人或许实践持有人对各类表决定见对应的股份数量。
同一股东经过深圳证券买卖所买卖体系、互联网投票体系和现场投票辅佐体系中恣意两种以上办法重复投票的，以第一次有用投票成果为准。
股东经过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，能够运用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参与网络投票，且投票后视为该股东具有的一切股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相赞同见的表决票。股东经过多个股东账户别离投票的，以第一次有用投票成果为准。
上述网络投票操作办法、计票规矩如与我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩存在抵触，以我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩为准。
于2022年10月17日（星期一）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
上述方案现已公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议经过，相关内容详见2022年9月30日宣布于《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第四届董事会第二十一次会议抉择公告》（公告编号：2022-075）、《第四届监事会二十会议抉择公告》（公告编号：2022-076）等公告。其间，方案3、4、5需经股东大会特别抉择，即应当由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
方案3、4、5归于触及影响中小出资者利益的严重事项，公司将对中小出资者（除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决成果进行独自计票并予以宣布。
1.自然人股东亲身到会会议的，须持自己身份证、持股证明进行挂号；托付代理人到会的，凭代理人身份证、授权托付书、托付人身份证复印件和持股证明处理挂号。
2.法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人身份证、托付人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权托付书和持股证明处理挂号（授权托付书款式见附件2）。
3.异地股东能够凭以上证件采纳电子邮件或信函办法挂号（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时刻为准，但不得迟于2022年10月24日16:00送达），不承受电话挂号。
本次股东大会股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。
3.为合作做好新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，一起为确保股东大会顺畅举行，特就有关事宜提示如下：
（2）如参与现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时带着相关证件原件及自己健康证明文件到会场处理挂号手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩带口罩，并合作会场要求承受体温检测等相关防疫作业。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年10月26日上午9:15，完毕时刻为2022年10月26日下午15:00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
兹托付先生（女士）代表我单位/自己到会广州视源电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的方案按本授权托付书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕时止。
2、请对上述方案依据股东自己的定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作挑选的，则视为无效托付。